Menu

ООО " Умный Дом" : "схемы" увода денег продолжают действовать?

ООО " Умный Дом" : "схемы" увода денег продолжают действовать?

Прошло три месяца со дня выхода на сайте областной общественно-политической газеты "Саратовский репортер" 26.02.2020 года   статьи "ООО "УК "Умный Дом и схема увода денег". После редакционного запроса в адрес прокурора Саратовской области С.В. Филипенко пришел ответ 20 марта 2020 подписанный начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области О. О. Петровым. Сообщалось, что сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО "ЖилЦентр" в ходе которой выявлены нарушения платежной дисциплины. вследствие чего причинен ущерб ресурсоснабжающим организациям ПАО "Т Плюс", ООО "КВС", МУПП "Саратовводоканал" на сумму 15 миллионов рублей.

Прокуратура Саратвоской  области так же сообщила:

"Принимая во внимание ,что в настоящее время в отношении должностных лиц ООО "ЖилЦентр" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п.б ч. 2 ст. 165 УК РФ, копия настоящей публикации прокуратурой Ленинского района направлена в адрес УМВД России по г. Саратову для проведения соответствующей проверки, в том числе в деятельности ООО "УК "Умный Дом". Статья 165 УК РФ- "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Прошло уже достаточно много времени.   Чем закончилась проверка деятельности ООО "УК "Умный Дом"?

Учитывая, что ответ в адрес редакции пока так и  не поступил,   обращаемся с повторным запросом в прокуратуру Саратовской области. Также напоминаем, о чем шла речь в статье  от  26.02.2020 года   "ООО "УК "Умный Дом и схема увода денег".

Согласно информации, размещенной на сайте АС Саратовской области, на рассмотрении находится дело № А57-11664/2019, в котором ООО "Умный дом" привлечено третьим лицом. ООО "Ваша Касса" обратилось с иском к ООО "ЖилЦентр" о взыскании задолженности по договорам займа в размере 897 т.р. Представителе мот ответчика выступал господин Куцевол В.В. Так же, в производстве АС Саратовской области находится дело № А 57-4136/2019: "ЖилЦентр" обратился с иском к ООО "СтройПодряд" о взыскании суммы необоснованного обогащения и неустойки в размере 6 300 000 руб. От истца здесь, то есть, от "ЖилЦентра", выступает представитель Таушканова Е.М., а Куцевол В.В. выступает уже от ответчика, то есть, от ООО "СтройПодряда" и придерживается позиции, что Ответчик работы по ремонту жилищного фонда и благоустройству придомовой территории выполнил в полном объеме, а данное исковое заявление есть ничто иное, как попытка "ЖилЦентра" оправдать свою задолженность перед РСО. Из представленной правовой позиции становится понятно, что "ЖилЦентр" "перегонял" деньги, полученные от жителей за содержание и ремонт многоквартирного дома, как субподрядной организации, то есть себе же! В рамках данного процесса представителем Санелиной Е.П. ( третье лицо), так же выступает Тушканова Е.М., а учредитель "Жил Центра" Майоров А.А. представляет интересы лично.

Стоит сказать еще об одном деле, находящемся в производстве АС Саратовской области. Это дело А57-27178/08. И снова "те же на манеже". ООО "ЖилЦентр" обратился с исковым заявлением к ООО Расчетно-кассовый центр о взыскании денежных средстве в сумме 2 454 014 рублей. Примечательно, что 2 апреля интересы "ЖилЦентра" представлял Ермолаев Е.А., учредитель "Умного Дома", а ответчика - Таушканова Е.М. А в заседании 28 мая 2019 года интересы "ЖилЦентра" представлял Майоров А.А., то есть- его соучредитель. Стоит обратить внимание, что учредителем и "ЖилЦентра", и РКЦ является Санелина Е.П. и это в очередной раз доказывает факт того, что в процессе судятся сами с собой одни и те же люди.

Из сути заявленных требований можно говорить о существовании рабочей схемы вывода денежных средств : РКЦ собирало деньги от населения, однако, "ЖилЦентру" перечислялись в объеме, меньшем собранного. Оставшиеся денежные средства направлялись на расчетные счета иным заинтересованным организациям, и дабы уйти от ответственности, теперь в судебном процессе подтверждают факт недоперечисления.

Так же, достоверно известно, что ООО "Умный Дом" в настоящий момент отказался от услуг СарРЦ по сбору денежных средств с населения на коммунальные услуги, и перевел данную обязанность на ООО "Ваша Касса".

Необходимо дополнить, что в период сотрудничества с СарРЦ, абонентская служба ООО "Умный Дом" не прекращала собирать наличные денежные средства с населения, хотя это противоречит установленному договору СарРЦ. При этом, в адрес кассового центра направлялись письма о списании сальдо, а денежные средства направлялись в личных интересах на неустановленные цели.

Юрист Куцевол В.В. представляющий интересы попеременно, казалось бы оппонентов в разных процессах, работает в компании ООО ЮК "Правовой Стандарт", зарегистрированной по адресу: г. Саратов, ул. 50 лет Октября, 134 "а". По этому же адресу зарегистрирована компания..."ЖилЦентр", учредителем которой является Санелин П.В.

Можно сделать вывод из всего вышеперечисленного, что данные судебные процессы нужны либо, для "законного" создания подтвержденной дебиторской задолженности, либо, с целью дальнейшего банкротства предприятия, либо, с целью подтверждения расходов. Любой из этих вариантов дает возможность директорам и учредителям данных компаний "легально" списать образовавшуюся дебиторскую задолженность перед РСО, получив и потратив при этом деньги населения за ЖКУ.

Полагаем, что все вышеизложенные факты свидетельствуют о крайней аффилированности действующих лиц, на протяжении многих лет планомерно "выводящих" деньги населения оплаченные за ЖКУ в личных целях.

Кроме того, имеется ряд судебных разбирательств по взысканию накопленной задолженности с компании ООО "Умный Дом". В случае банкротства, либо ликвидации данной управляющей организации собственники МКД будут лишены возможности в полной мере пользоваться коммунальными услугами и возникнет риск отключения за существующую задолженность элементарных услуг.

Вне всякого сомнения, данная ситуация не может не вызывать социального напряжения, и весьма волнует жителей: они добросовестно выполняют обязательства по оплате коммунальных услуг, но куда уходят собранные денежные средства и кому?

По этим и другим фактам собственниками одного из МКД Саратова было отправлено заявление   Генеральному прокурору РФ, Председателю СК РФ, Министру внутренних дел РФ и в Государственную жилищную инспекцию Саратовской области.

В них собственники обращаются с требованием: взять на контроль данную ситуацию, разрешить ее в законном порядке и не допустить вывода денежных средств и ухода руководителей и провести проверку по начислениям, оплате и перечислениям денежных средств между "ЖилЦентр", "Умный Дом", жителями и РСО.

Так же в этих заявлениях содержится требование о проведении аудиторской проверки УК "Умный Дом", УК "ЖилЦентр", ООО "Ваша Касса" и ООО "РКЦ".

Всю эту "схему", о которой рассказано коротко в статье, должны были изучить и проверить в УМВД г. Саратова, куда прокуратура Ленинского района направляла копию статьи.

Чем закончилось "изучение" и" проверка? "Саратовский репортер" надеется получить ответ из прокуратуры Саратовской области.

HEADER  

0 #2
серж майклсон 18 Май 2020
Прокуратура и ГУВД пока нас "кормят" отписками Но это Романова не спасет! За все ответит!
0 #1
серж майклсон 18 Май 2020
Классная газета!

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Наверх